в законе где то читал прописано что если сумма больше какого то количества мзп в год через тебя проходит то банк обязан информировать налоговую. вот вроде как бы и всё. такой закон на бумаге точно существует.

Неверно.



Отсюда

cduz прав, это утверждаю я как человек, который получал tax return по итогом 1998 г. в штате Индиана. :-)

Сообщение отредактировал shumbola - Sep 26 2016, 00:30

насчет 10 тыс год не знаю, но у банков типа внутренней инструкции есть, согласно которой (ну по крайней мере несколько лет назад)данные по переводам более 5 тыс баксов в квартал, подавались в налоговую

Похоже что с отказом возврата я не прав. Но, я уже больше 10 лет сдаю налоги, и у меня все переплаты предыдущего года уходят кредитом к последующему. Это форма 1120, приложение J. Софтина сама так считает.
(IMG:http://smartpower.in.th/~andrew/1120-260916.png)

Тут дело в чем. Есть документ, называется Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
Так вот там есть пункты:



Есть еще один документ - Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций:

Думаю отсюда и пошло про 10К.
З.Ы. Оба дока зарегистрированы в минюсте, так что это не есть просто внутренняя инструкция.


Сообщение отредактировал Enigma - Sep 26 2016, 15:35

Это в точности то, о чем я спрашивал. Спасибо!

получается, если к нам, то не более 20к (по гос курсу наверняка пересчет идет) в квартал - вопросов нет. ежели от нас, то 10к в год и вопросы возникнут )

Не забывай - вопросы от разных ведомств могут быть (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Могут и не быть.

...не ну пусть будут. тут что то незаконное отправлять чужие деньги?

Прикол в том, что банки не должны клиентам говорить об этом, а молча передавать в департамент. А в наших реалиях данное правило превратилось в "больше 10к нельзя", и банки сами клиентам подсказывают, как ограничивать себя, чтобы не передавать информацию

я тебе скажу тайну - по факту они по ходу даже если больше 2000 пришло из за бугра передают.

приходило больше и не раз. пока ни кто не звонил, тьфу*3

К тебе звонить не будут, за тобой сразу придут (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)

Чушь полная. За 2К+ никто никуда не передает.


Гемора до фига, поэтому лучше чтобы вообще не было ничего для передачи.

Сообщение отредактировал Enigma - Sep 27 2016, 22:25

чушь это то что ты говоришь. а когда мне начали на мой бс переводить деньги и в следующем году мне инспектор (или его начальник) в налоговой перечислил ВСЕ транзакции (их всего пару было) с точностью до цента за тот год я принял по этому вопросу мнение несколько отличное от твоего. если ты наивно думаешь что не передают - ну продолжай дальше так думать. дело твое. банк нбу кстати если что.

Сообщение отредактировал gluckboy - Sep 28 2016, 02:19

Тут наверное недопонимание из-за смысла слов "передавать в налоговую".
Естественно, что налоговики имеют доступ к проверке любых счетов физлиц, и при желании, могут проверить все транзакции.
Другой вопрос - будут ли они поднимать шум из-за суммы 2, 5 или 7 тыс баксов, если физлицо у них не вызывает подозрения.
Тут наверное на усмотрение самих налоговиков.
Если лицо не подозрительное, то может и пропустят мимо.
Другой вопрос - если транзакция покажется им подозрительной.
Например человек, который никогда, нигде не работал, не имеет родственников за границей, недавно путешествовал по ближнему востоку, и вдруг перевод на пару тысяч баксов. Тогда естественно возникнут вопросы.
Так что тут скорее все от ситуации зависит.
Я думаю, банки в обязательном порядке информируют налоговую о любых денежных поступлениях, если они соответствуют признакам и критериям со стороны налоговиков в данный момент времени.
А проверять или нет - это уже по настроению налоговиков.

Сообщение отредактировал www_hack - Sep 28 2016, 08:04

ипать смешно то как )

по теме. знаю много людей, которые исправно каждый месяц получают 2 и более в мес. те, кто работает с иностранцами. ни разу не слышал, что кого-то вызывали в налоговую. наверное, государству это выгодно, нежели если те же деньги будут перечисляться на счета иностранных банков. (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif)

те, кто получают в скв сами платят налоги, ежемесячно/ежеквартально/раз в год в массе своей. А если не успел заплатить-идите к нам...

да конечно. только один из тех кого я знаю платит. и то потому что иностранец. и то потому что с компанией это заведомо согласовано. в налоговой как на идиота смотрят.